深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

会议召开情况

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于XXXX年XX月XX日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定,会议的召开合法有效。

会议出席情况

公司董事会应出席董事XX人，实际出席会议的董事XX人，部分董事因公务原因未能亲自出席本次会议，但均提交了书面意见，会议由董事长XXX先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

会议决议情况

经过与会董事的认真审议和讨论,本次会议通过了以下决议：

关于公司年度工作报告的决议

董事会认真听取了公司年度工作报告，并对其进行了深入分析和讨论，报告总结了公司在过去一年的经营成果和业绩，同时也指出了存在的问题和不足，董事会认为公司年度工作报告内容真实、准确、完整，反映了公司的实际情况和经营业绩,会议决定通过公司年度工作报告。

关于公司财务报告的决议

董事会认真审查了公司的财务报告，并对其进行了详细的分析和讨论，报告详细反映了公司在过去一年的财务状况和经营成果，董事会认为公司财务报告真实、准确、完整，符合相关法律法规和公司章程的规定,会议决定通过公司财务报告。

关于公司未来发展战略规划的决议

董事会认真讨论了公司的未来发展战略规划，并制定了详细的实施方案，战略规划旨在提高公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，会议强调，公司应继续加强内部管理和外部市场拓展，提高产品质量和服务水平，加强人才培养和团队建设，推动公司的持续健康发展,会议决定通过公司未来发展战略规划。

关于公司重大投资项目的决议

本次会议审议通过了公司重大投资项目，该项目的投资符合公司的战略发展规划，有助于提升公司的核心竞争力和市场占有率，董事会认为该项目的投资具有可行性和良好的发展前景,并同意将该项目提交股东大会审议。

关于公司高级管理人员变动的决议

本次会议审议通过了公司高级管理人员的变动事项，根据公司发展需要和高级管理人员的表现情况，公司对部分高级管理人员的职务进行了调整和优化，变动后的高级管理人员将更好地适应公司的战略发展规划和业务需求，推动公司的持续健康发展,会议决定通过公司高级管理人员变动事项。

其他事项

除上述事项外，本次会议还审议了其他事项，包括公司治理、内部控制等方面的问题，会议要求公司继续加强内部管理和风险控制，完善公司治理结构，提高公司治理水平，会议还强调了公司的社会责任和环保意识,要求公司在发展过程中注重环境保护和社会责任。

会议审议的其他事项

会议还听取了关于公司治理结构、内部控制等方面的汇报，并对公司近期的重要事项进行了讨论和审议，与会董事一致认为，公司应继续加强内部管理和风险控制，完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司还应注重环境保护和社会责任,推动可持续发展。

深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会第三十四次会议的召开和审议事项符合相关法律法规和公司章程的规定，会议的决议将对公司的未来发展产生积极影响，有助于提升公司的核心竞争力和市场表现，公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务,保障股东的合法权益。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会宣布上述决议公告内容真实、准确、完整，公司将继续努力，为股东创造更大的价值,特此公告。