广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2023年第七次临时会议（通讯表决）决议公告

会议召开情况

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决的方式召开，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

会议出席情况

本次会议的应出席董事人数、实际出席董事人数以及缺席董事人数等相关信息如下：本次会议应出席董事XX人，实际出席董事XX人，缺席董事XX人,公司董事会成员均参与了本次会议的讨论和表决。

会议议程与审议事项

本次会议主要议程和审议事项如下：

1. 审议关于公司XXXX年度财务决算报告及XXXX年度财务预算报告；
2. 审议关于公司XXXX年度利润分配方案；
3. 审议关于公司XXXX年度内部控制自我评价报告；
4. 审议关于公司XXXX年度社会责任报告；
5. 审议关于公司重大资产购置或处置事项；
6. 审议关于公司对外投资事项；
7. 其他需要审议的事项。

决议情况

经过各位董事的认真审议和讨论,本次会议就上述议程和审议事项做出了如下决议：

1. 关于公司XXXX年度财务决算报告及XXXX年度财务预算报告的决议：董事会同意通过公司提交的XXXX年度财务决算报告及XXXX年度财务预算报告，认为公司在财务管理方面表现稳健，预算安排合理,有利于公司的长期发展。
2. 关于公司XXXX年度利润分配方案的决议：根据公司业绩和盈利状况，董事会同意通过公司提交的XXXX年度利润分配方案,决定对公司股东进行现金分红或股票回购等形式的回报。
3. 关于公司XXXX年度内部控制自我评价报告的决议：董事会认可公司在内部控制方面的成果，同意通过公司提交的XXXX年度内部控制自我评价报告，要求公司继续加强内部控制,确保合规经营。
4. 关于公司XXXX年度社会责任报告的决议：董事会同意通过公司提交的社会责任报告，认为公司在履行社会责任方面表现良好,有利于提升公司的社会形象和信誉度。
5. 关于公司重大资产购置或处置事项的决议：经过审议和讨论，董事会同意公司通过重大资产购置或处置事项，要求公司在决策过程中充分考虑风险,确保资产的安全和增值。
6. 关于公司对外投资事项的决议：根据公司战略规划和业务需求，董事会同意公司通过对外投资事项,进一步拓展公司业务领域和市场布局。
7. 其他需要审议的事项：针对其他需要审议的事项，董事会根据具体情况进行了讨论和表决,并作出相应决议。

会议声明与承诺

本次会议的召开和表决过程合法合规，不存在违反相关法律法规和《公司章程》规定的情形，与会董事对本次会议的决议表示一致同意,并对会议的保密性和决议的效力性做出了承诺。

其他事项说明

本次会议还就其他相关事项进行了说明和讨论,具体内容详见公司相关公告或文件。

结束语

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2023年第七次临时会议已经圆满结束，本次会议的决议将对公司的未来发展产生重要影响，公司将积极落实决议精神，推动公司的持续健康发展,感谢各位董事的辛勤工作和贡献！

为广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2023年第七次临时会议的决议公告，敬请广大投资者关注公司公告，了解公司最新动态,特此公告！

后续工作安排与监督

为确保本次会议决议的有效实施，公司将制定具体的后续工作计划和安排，明确责任部门和人员，确保各项工作有序推进，公司将加强内部监督和外部信息披露，确保决议的透明度和公正性，各位董事将继续履行监督职责，关注公司业务发展、财务状况和风险管理等方面的情况,为公司的发展提供有力支持。

风险提示与应对

尽管本次会议通过了多项决议，但公司在发展过程中仍面临一定的风险和挑战，为此，公司将持续关注国内外经济形势和行业变化，加强风险管理和防控工作，公司将加强与投资者、合作伙伴的沟通与协作，共同应对风险挑战，实现公司的长期稳定发展，请各位投资者关注公司公告及相关信息,谨慎决策。

联系方式与信息披露

投资者可通过以下途径联系公司和查阅相关信息：

1. 公司官方网站：请访问公司官方网站（网址：[网站地址]）了解公司最新动态和公告。
2. 投资者关系热线：请拨打投资者关系热线（电话：[电话号码]）与公司联系，公司将安排专人接听电话并解答投资者的问题，尊敬的投资者们对公司的关注与支持表示衷心的感谢！未来公司将不断努力提升业绩和透明度以回馈广大投资者的信任与支持！特此公告！